证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2020-015
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修订条款
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原条款内容
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修改后内容
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第三条
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董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。
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董事会由七名董事组成（其中包括三名独立董事），设董事长一人，副董事长一至二人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中可以有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。
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第七条
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董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。董事会专门委员会的职责、议事程序等工作条例由董事会另行制定。
(批注：新指引2.3.4)
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董事会按照股东大会决议应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
董事会专门委员会的职责、议事程序等工作条例由董事会另行制定。
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