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华联控股股份有限公司董事会关于推举第十届董事会董事长、副董事长以及组建新一届经营班子的议案公告

2019/6/17 10:23:23

证券代码：000036 证券简称：华联控股公告编号：2019-044

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司2019年6月11日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开的第十届董事会第一次会议审议通过，具体情况如下：

鉴于公司第九届董事会及经营班子任期届满，且第十届董事会董事成员已于2019年6月11日经公司2018年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，需要选举产生第十届董事会董事长、副董事长人选以及组建新一届经营班子。

公司第十届董事会第一次会议推举丁跃先生为本届董事会董事长，推举李云女士、倪苏俏女士为本届董事会副董事长。

经公司董事长丁跃先生提名，聘任李云女士为公司总经理，聘任苏秦先生为公司财务负责人。

经公司董事长丁跃先生提名，聘任孔庆富先生为本届董事会秘书，聘任沈华女士担任公司证券事务代表职务。

经公司总经理李云女士提名，聘任苏秦先生、陈善民先生、孔庆富先生分别担任公司副总经理职务。

公司本届董事会董事长、副董事长及高级管理人员任期为三年，自2019年6月12日起至公司召开股东大会审议公司第十届董事会换届之日为止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于董事及高级管理人员的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。持有本公司股票数量情况如下:

上述人员简历如下：

华联控股股份有限公司董事会

二○一九年六月十二日