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华联控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告
2017/6/5 15:42:00       

 

证券代码：000036      证券简称：华联控股      公告编号：2017-028
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 2017年4月28日，华联控股股份有限公司(以下简称 “公司”)在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《华联控股股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》，本次股东大会定于2017年6月8日（星期四）下午14:00时起采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示说明如下:
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年6月8日（星期四）下午14:00时起；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月8日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深交所互联网投票的具体时间为：2017年6月7日下午15:00时至2017年6月8日下午15:00时的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2017年6月1日
7．出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于2017年6月1日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司依法聘请的见证律师。
（4）公司董事会邀请的其他人员。
8．现场会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
1．审议《2016年度董事会工作报告》。
2. 审议《2016年度监事会工作报告》。
3. 审议《2016年年度报告全文及摘要》。
4. 审议《2016年度财务报告》。
5. 审议《2016年度利润分配预案》。
6. 审议《关于修改<公司章程>的议案》。
7. 审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》。
（二）披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。详细内容请参阅公司于2017年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第九届董事会第七次会议决议公告、第九届监事会第六次会议决议公告及相关公告。
（三）特别说明
1.上述《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
2.公司独立董事将在本次股东大会上作2016年度述职报告。
三、提案编码

提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案
√
非累积投票提案
 
 
1.00
《2016年度董事会工作报告》
√
2.00
《2016年度监事会工作报告》
√
3.00
《2016年年度报告全文及摘要》
√
4.00
《2016年度财务报告》
√
5.00
《2016年度利润分配预案》
√
6.00
《关于修改<公司章程>的议案》
√
7.00
《关于聘请2017年度审计机构的议案》
√

四、现场登记事项
1．登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席会议须持营业执照复印件（盖公章）、法人股东证券帐户卡或持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2017年6月7日17:00时前送达或传真至公司证券部）。
2．登记时间：2017年6月2日～2017年6月7日每日上午9:00-11:30时、下午13:30-17:00时或2017年6月8日现场股东大会召开之前。
3．登记地点：
登记地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部
4．出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1. 本次现场股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2. 本次股东大会联系方式
联系地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部
邮政编码：518031
联系人：孔庆富、沈 华
联系电话：0755-83667450    83667257 
传    真：0755-83667583
电子邮箱：kongqf@udcgroup.com   shenh@udcgroup.com
七、备查文件
1. 公司第九届董事会第七次会议决议及公告。
2. 公司第九届监事会第六次会议决议及公告。
 
 
华联控股股份有限公司董事会
二〇一七年六月五日