证券代码：000036　 证券简称：华联控股 　公告编号：2017-011
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月26日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开了第九届董事会第七次会议，本次会议通知发出时间为2017年4月12日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长董炳根先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：
　　一、 2016年度董事会工作报告；
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2017-012。
　　二、 2016年年度报告全文及摘要；
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2017-013，2017-014。
　　三、 2016年度财务报告；
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2017-015。
　　四、 2016年度利润分配预案；
　　根据《公司章程》及有关现金分配的政策规定，公司董事会拟定2016年度利润分配预案为：
　　1.经大华会计师事务所审计：公司2016年度母公司净利润1,353,769,334.80元，弥补截止上年底累计亏损102,740,889.03元之后，母公司净利润为1,251,028,445.77元；提取10%法定盈余公积125,102,844.58元，母公司可供股东分配净利润为1,125,925,601.19元。
　　2.以总股本1,141,487,712股为基数，每10股派3.00元现金(含税)；即派发现金股利342,446,313.60元；
　　3.剩余未分配利润783,479,287.59元留存至下一年度；
　　4.本年度不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　五、2016年度内部控制评价报告；
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2017-016。
　　六、关于修改《公司章程》的议案；
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2017-017。
　　七、关于预测2017年日常关联交易情况的议案；
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、张梅、倪苏俏回避表决。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2017-018。
　　八、关于聘请2017年度审计机构的议案；
　　同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　九、关于聘任2017年常年法律顾问的议案；
　　同意聘任广东信达律师事务所为本公司2017年常年法律顾问。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　十、关于召开2016年度股东大会的通知。
　　本次会议决定于2017年6月8日下午召开2016年度股东大会。
　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2017-019。
　　上述议案一、二、三、四、六、八等六项议案需提交公司2016年度股东大会审议批准。
　　公司独立董事就上述相关议案按规定要求发表了独立意见，详细情况请查阅同日公告的“独立董事关于公司第九届董事会第七次会议所涉事项的独立意见”（公告编号：2017-020）。
　　上述议案有关内容请查阅公司于2017年4月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第七次会议决议公告及相关公告。
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华联控股股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一七年四月二十八日