华联控股股份有限公司关于预测2016年日常关联交易情况的公告

2016/4/27 10:29:00       

华联控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年4月25日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预测2016年日常关联交易情况的议案》，具体情况如下：

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及有关规定，公司需要预测2016年日常关联交易金额，并履行必要的审批程序。现就公司2015年日常关联交易实际发生情况及预测2016年情况如下：

公司日常关联交易是指本公司、本公司控股子公司深圳市华联置业集团有限公司(下称“深圳华联置业”)、深圳市华联物业集团有限公司(下称“华联物业集团”)和浙江兴财房地产发展有限公司(下称“浙江兴财公司”)与控股股东华联发展集团有限公司(下称“华联集团”)及其关联方之间发生的常年办公场所和华联宾馆租赁管理业务。本公司持有深圳华联置业、华联物业集团、浙江兴财公司股权比例分别为68.70%、81.39%和70%。

2015年日常关联交易实际发生金额为378.76万元，占公司2015年末净资产的比例为0.19%，其中：

1．本公司和深圳华联置业租用华联集团写字楼作为办公场所费用分别为24.56万元和158.56万元，合计183.12万元。

2．华联物业集团受托经营华联宾馆费用合计167.68万元。

3．浙江兴财公司租赁华联集团关联企业浙江华联杭州湾创业有限公司(下称“华联杭州湾公司”)房产作为办公场所费用27.96万元。

上述2015年日常关联交易实际发生金额没有超过年初预计的400万元。

预计2016年日常关联交易不超过400万元

1．本公司和深圳华联置业租用华联集团写字楼作为办公场所的费用预计190万元。

2．华联物业集团受托经营华联宾馆费用预计180万元。

3．浙江兴财公司租赁华联集团关联企业华联杭州湾公司房产作为办公场所费用预计30万元。

1．华联集团

华联集团为本公司控股股东，持有本公司31.24%股权。

该集团成立于1983年8月，注册资本为9,061万元，注册地：深圳市深南中路2008号华联发展大厦16层。法定代表人:董炳根。经营范围：化工、纺织、服装等产品的生产经营（生产场地执照另办）；进出口业务；工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、劳务输出；对外投资，技术咨询服务；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营；物业管理及租赁服务；汽车销售（含小汽车）。

2．华联杭州湾公司

华联杭州湾公司为华联集团控制的关联企业。

该公司为中外合资企业，成立于：2004年1月，注册资本：2,990万美元，注册地：杭州市滨江区射潮广场二层(闻涛路北)，法定代表人：董炳根。经营范围：房地产开发、基建项目管理和服务、物业管理。(国家限制和禁止的除外，涉及许可证的凭证经营)。

本公司及本公司控股子公司深圳华联置业和华联物业集团分别租用华联集团位于深圳市深南中路的“华联大厦”写字楼、租赁管理“华联宾馆”(21-22层)、浙江兴财公司租用华联杭州湾公司房产作为办公场所。

上述日常关联交易定价按照市场价格定价。办公用房租赁的价格与华联集团的其他租户租赁价格一致；华联宾馆以委托经营方式进行，价格比照邻近同档次宾馆、酒店定价，超出定价盈余部分归公司所有。

租金按月以现金方式支付。

    不适用。

上述关联交易是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展以及管理工作协调的需要，遵循了市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。

1.上述三项日常关联交易事项合计金额约126万元；

2.华联集团为本公司及本公司控股子公司提供担保额度17亿元、实际发生额17亿元；提供现金财务资助额度8,200万元。

3.本公司为华联集团(含其关联企业)提供担保额度为16亿元，实际发生额6亿元。

上述2-3项担保事项已履行股东大会批准程序。

    公司独立董事通过事前审核，认为：

上述关联交易事项为公司及控股子公司维持日常正常业务开展以及可持续发展与稳定经营所需，交易金额较小，其交易定价遵循了市场公允定价原则，交易定价合理，决策程序合法。同意将《公司关于预测2016年日常关联交易情况的议案》提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

 

特此公告。

 

华联控股股份有限公司董事会

二○一六年四月二十七日