华联控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
2015/4/28 15:58:00 华联控股
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2015-014
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年4月26日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开了第八届董事会第十二次会议，本次会议通知发出时间为2015年4月16日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次会议由公司董事长董炳根先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议以记名投票表决方式审议通过事项如下：
一、 公司2014年度董事会工作报告；
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
二、 公司2014年度报告全文及摘要；
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2015-015
三、 公司2014年财务决算报告；
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
四、 公司2014年度利润分配预案；
经大华会计师事务所审计，2014年公司实现归属于母公司所有者的净利润为34,376,124.77元，加上上年度滚存未分配利润494,648,713.41元，本年度可供全体股东分配的利润为529,024,838.18元。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司应先用当年利润弥补以前年度亏损，由于公司母公司未分配利润为-80,108,717.81元，因此不具备分配股利的条件。另外，公司目前深圳、杭州、千岛湖等地在建房地产项目正处于建设投入高峰期，对资金需求大，公司拟将留存利润运用于在建、拟建房地产建设项目或增加土地储备。因此，公司2014年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
上述2014年度利润分配预案尚需提请公司2014年度股东大会审议批准。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
五、公司2014年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2015-016
六、关于预测2015年关联交易情况的议案；
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、李云、张梅、倪苏俏回避表决。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2015-017
七、关于聘请2015年度审计机构的议案；
经公司董事会审计委员会提议，公司同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计和内部控制审计机构。
本议案尚需报2014年度股东大会审议批准。
表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
八、关于召开2014年度股东大会事宜。
召开2014年度股东大会事宜另行公告。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日
