股票简称：华联控股　股票代码：000036　公告编号：2014-005
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 华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年4月19日在杭州UDC•时代大厦B座三楼会议室召开了第八届董事会第五次会议，本次会议通知发出时间为2014年4月9日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次会议由公司董事长董炳根先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
　　本次会议以记名投票表决方式审议通过事项如下：
　　一、 本公司2013年度董事会工作报告；
　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
　　二、 本公司2013年度报告全文及摘要；
　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2014-006
　　三、 本公司2013年财务决算报告；
　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
　　四、 本公司2013年度利润分配预案；
　　经大华会计师事务所审计，2013年公司实现归属于母公司所有者的净利润79,814,380.99元，加上上年度滚存未分配利润414,834,332.42元，本年度可供全体股东分配的利润为494,648,713.41元。
　　由于国家对房地产行业实施的严厉调控仍在持续，随着利率市场化的快速推进，银行收紧房贷等因素影响，房地产企业将面临融资难、融资成本上升等问题。公司目前在深圳、杭州、千岛湖的地产项目同时开工建设，正处于项目建设和资金投入高峰期，公司拟将2013年度盈利运用于在建地产项目。另外，公司2013年末母公司未分配利润为负，不具备现金分红的条件。因此，公司董事会提议2013年度利润分配预案为：不分配、不转增。
　　上述2013年度利润分配预案尚需提请公司2013年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
　　五、公司2013年度内部控制自我评价报告
　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2014-007
　　六、关于预测2014年关联交易情况的议案；
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事董炳根、丁跃、胡永峰、李云、张梅、倪苏俏回避表决。本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2014-008
　　七、关于聘请2014年度审计机构的议案；
　　经公司董事会审计委员会提议，公司同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计和内部控制审计机构。
　　本议案尚需报2013年度股东大会审议批准。
　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
　　八、关于聘任2014年常年法律顾问的议案；
　　同意续聘广东信达律师事务所为本公司2014年常年法律顾问。
　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。
　　九、关于召开2013年度股东大会事宜。
　　召开2013年度股东大会事宜另行公告。
　　特此公告。

华联控股股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日