4月25日，华联控股股份有限公司在浙江省杭州市滨江区华美达酒店三楼会议室召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第六次会议。

　　董事会议由集团董事长、总裁、党委书记，华联控股公司董事长董炳根主持。华联控股公司董事出席会议，监事及高级管理人员列席会议。会议审议并通过了该公司2008年度董事会工作报告、年度报告正文及摘要、财务决算报告、利润分配预案和该公司2009年第一季度报告，关于增补董事的议案，关于增补薪酬与考核委员会委员的议案，关于预计2009年日常关联交易情况的议案，关于聘任2009年度财务审计机构和常年法律顾问的议案，关于修改《公司章程》的议案以及公司内部控制自我评价报告等。

　　监事会议由集团副总裁、华联控股公司监事会召集人丁跃主持。会议以记名投票方式审议并通过了该公司2008年度监事会工作报告、年度报告正文及摘要、财务决算报告和2009年第一季度报告，关于预计2009年日常关联交易情况的议案，关于修改《公司章程》的议案以及公司内部控制自我评价报告等。