4月27日，华联控股股份有限公司在浙江省杭州市滨江区龙禧大酒店三楼会议室召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第三次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　董事会议由集团董事长、总裁、党委书记，华联控股公司董事长董炳根主持。华联控股公司董事出席会议，监事及高级管理人员列席会议。会议审议并通过了该公司2007年度董事会工作报告、年度报告正文及摘要、财务决算报告、利润分配预案和该公司2008年第一季度报告，关于浙江华联三鑫石化有限公司增资扩股和对外互保事项的议案，关于为深圳市华联置业集团有限公司银行授信提供担保的议案，关于预计2008年日常关联交易情况的议案，关于聘任2008年度财务审计机构和常年法律顾问的议案，以及《关联交易管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等。

　　监事会议由集团副总裁、华联控股公司监事会召集人丁跃主持。会议以记名投票方式审议并通过了该公司2007年度监事会工作报告、年度报告正文及摘要、财务决算报告和2008年第一季度报告，关于预计2008年日常关联交易情况的议案和《关联交易管理制度》。