6月29日下午，华联控股公司在华联大厦16楼会议室召开了第六届董事会第一次会议。本次会议由集团董事长、总裁、华联控股公司董事长董炳根主持。公司9名董事出席了会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议审议并一致通过了关于推举第六届董事会董事长、副董事长以及组建新一届经营班子的议案，关于浙江华联三鑫石化有限公司引入战略投资者进行增资的议案和关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案，以及《公司治理专项治理活动自查报告和整改计划》、《股东大会议事规则》(修订)、《董事会议事规则》(修订)、《独立董事工作制度》、《战略委员会工作条例》、《提名委员会工作条例》、《薪酬与考核委员会工作条例》、《审计委员会工作条例》、《信息披露管理制度》(修订)、《投资者关系管理制度》(修订)、《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》、《重大事项报告制度》(修订)等事项，并对关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案进行了审议。

　　同日，华联控股公司在华联大厦16楼会议室召开了第六届监事会第一次会议。会议由集团副总裁、华联控股公司监事丁跃主持。公司3名监事出席了会议。

　　会议以记名投票方式，审议并一致通过了关于推举丁跃为华联控股公司第六届监事会召集人的议案，以及《监事会议事规则》(修订)等事项。