2005年9月1日，集团公司二○○五年股东大会在深圳市大鹏镇云海山庄召开。16家股东代表出席了会议,公司董事会、监事会成员、有关高层管理人员列席了会议。公司董事长董炳根主持了会议。

　　会议听取了公司董事长、总经理董炳根作的2004年董事会工作报告，公司监事长季国标作的2004年监事会工作报告、公司财务部经理助理张梅作的2004年度财务报告和审计室主任李云作的2004年度审计报告。

　　会议同时听取了公司董事、副总经理丁跃作的关于公司《章程修正案》的说明和关于公司董事会、监事会换届的说明，公司财务部经理助理张梅作的股东会授权董事会批准公司年度利润分配方案的议案和授权董事会批准公司年度财务预、决算的议案，公司董事长、总经理董炳根作的关于聘任独立董事的议案和关于华联控股股份有限公司实施股权分置改革授权的议案。

　　股东大会审议并一致同意公司2004年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务报告和审计报告；一致同意第五届董事会由董炳根、丁跃、谢明、赵传香、高建茹、刘宝根、龙幸平等7名董事组成，第五届监事会由项杭育、王滨立、袁晓光、徐志岩等4名监事组成。股东大会还审议并一致通过了《公司章程修正案》、《授权董事会批准公司年度财务预决算的议案》、《关于聘任独立董事的议案》。

　　会议审议并通过了《授权董事会批准公司年度利润分配方案的议案》和《关于华联控股股份有限公司实施股权分置改革授权的议案》。

　　公司董事长董炳根最后作了会议总结发言。

　　会议认为，2004年，公司处于一个产业结构调整和深化企业改革的攻坚破难阶段，在调整和改革的过程中遇到了各种各样意想不到的困难和阻力，但是，公司始终坚持在调整中求发展，以发展促调整，各方面工作都取得了显著的成效。

　　会议强调，2005年是公司推进改革和调整，提高可持续发展能力的重要一年，要按照2005年既定的工作任务和经营目标，做好产业结构调整和老企业重组改造的后续工作，全面完成集团二次创业第一阶段调整目标；努力扶持重点产业发展壮大，培育集团新的经济增长点；大力提高国际竞争力，加快机制创新和管理创新步伐，推动公司管理规范化再上新台阶；进一步强化风险意识，加大对不良资产的处理力度，增强公司综合实力。

　　当天，还召开了公司五届一次董事会。董炳根、丁跃、高建茹、刘宝根、龙幸平等董事出席了会议，谢明委托代表出席。会议由董炳根主持。

　　会议一致选举董炳根为第五届董事会董事长；会议审议并通过了华联发展集团有限公司《关于设立第五届董事会考核奖励委员会的议案》和《关于公司经营班子聘任的议案》。会议要求公司要积极贯彻落实会议精神，进一步加强管理，规范经营，推动公司快速、健康、稳定发展。

　　当天还同时召开了五届一次监事会。项杭育、王滨立、袁晓光、徐志岩等四名监事出席了会议。会议由项杭育主持。会议一致选举项杭育担任第五届监事会监事长。