为了切实做好深圳市华联慈善基金会(以下简称“基金会”)的各项工作，坚持理事会的议事规则，根据《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等法律法规及《深圳市华联慈善基金会章程》，制定本制度。

 

一、理事会成员组成、资格、产生和罢免

1、基金会由9名理事组成理事会。理事每届任期为5年，任期届满，连选可以连任。

2、理事的资格：

（1）具备完全民事行为能力；

（2）热心基金会所从事的公益事业；

（3）具有与理事工作相适应的工作阅历和工作经验；

（4）能够尽职尽责，保障捐赠财产的使用符合捐赠人的意愿和基金会的公益目的，保障基金会财产的安全及保值增值；

（5）廉洁奉公，办事公道。

3、理事的产生和罢免：

（1）第一届理事由业务主管单位、主要捐赠人、发起人分别提名并共同协商确定。

（2）理事会换届改选时，由业务主管单位、理事会、主要捐赠人共同提名候选人并组织换届领导小组，组织全部候选人共同选举产生新一届理事。

（3）罢免、增补理事应当经理事会表决通过，报业务主管单位审查同意；

（4）理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案。

（5）相互间有近亲属关系的基金会理事，总数不得超过理事总人数的1/3。

 

二、理事会会议的召开

1、理事会每年至少召开2次会议。

2、有1/3理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召

集，提议理事可推选召集人。

3、理事会会议由理事长负责召集和主持（或授权一名副理事长主持）。

4、召开理事会会议，理事长委托基金会秘书处提前5日通知全体理事、监事

5、理事会会议必须有2∕3以上的理事出席方能召开。

 

三、理事会会议议题范围

1、《章程》所明确的各类重要事项。

2、基金会内部办事机构的设立及机构负责人的聘任。

3、基金会年度工作计划、工作总结。

4、基金会内部的管理制度。

5、基金会的业务活动计划，包括资金的筹集、管理和使用计划。

6、基金会年度收支预算及决算审定。

 

四、议事原则

1、坚持“民主公开，集体讨论，专题专议，会议决定”的原则。

2、理事会决议需经过出席会议理事过半数通过方为有效。

3、《章程》所明确的重要事项的决议，须经出席理事表决，2∕3以上通过方为有效。

 

五、会议要求

1、理事会会议应当由基金会办公室按有关要求做好会议记录，并负责会议原始记录的妥善保管与归档。

2、理事会会议形成决议的，应当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。

 

六、会议纪律

1、理事会成员必须按时参加会议，不得缺席。若因故不能参加会议，应提前向理事长请假。

2、凡理事会形成的决议和意见，必须认真贯彻执行，不得随意变更。

 

七、附则

1、本制度由基金会秘书处负责解释和修订。

2、本制度自基金会理事会会议审议通过之日起执行。

 

注：本制度由第一届理事会第八次会议通过。